中新網義烏4月18日電(董易鑫 陳洋波 馮麗敏)18日，記者從浙江義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊獲悉，從2009年推出國際貿易綜合服務及經濟案事件預警平臺(下稱：國貿預警平臺)至今，義烏警方借助該平臺成功預防、處置240起市場重特大合同詐騙案件，累計為民眾挽回損失6.156億元人民幣。

幾天前，義烏市場經營戶李華(化名)在國貿預警平臺填報了一條貿易信息：外商“拉維斯”向他下了一筆“大訂單”。“因為是第一次合作，金額也不小，所以比較謹慎，希望能通過國貿預警平臺了解下‘拉維斯’的相關情況。萬一被騙了，我一年就白干了。”他說。

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義烏市公安局民警走訪當地企業，及時了解目前外貿過程中發生的新變化、新情況。　鄭祁冬 供圖

接到李華填報的貿易信息后，義烏市公安局輔警王江龍和同事們對“拉維斯”的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實，發現這些信息均為偽造，其公司的倉庫地址也頻繁變更并多次轉移貨物，極有可能是家“騙子公司”。得知這一消息，李華立即取消了和“拉維斯”的合作，“拉維斯”也登上了平臺的失信人員名單。

據悉，上述失信人員名單源于國貿預警平臺聯合當地出入境管理部門、商城集團以及行業協會等力量，配套建立的聯動工作機制，可實現失信行為采集、曝光、懲戒、修復，旨在推動“信用義烏”建設，進一步優化市場營商環境。

“我們在義烏市場各行業協會、商會確定了一名經偵聯絡員，負責日常向市場經營戶采集市場外貿領域失信行為信息。信息審核確認無誤后，預警平臺會通報曝光的失信情況及人員，同步由聯絡員將信息傳達至行業內的各經營戶。”義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊副大隊長陳琳說，在義烏，失信人員將“寸步難行”，簽證延期等事項辦理均受阻；還清欠款后，失信人員可以向國貿預警平臺提交情況說明，修復信用。

如今，從下單、出貨、付款到貨物出口，國貿預警平臺都能為交易雙方提供全流程的“保駕護航”。

陳琳介紹，“買單配票”的騙稅行為曾經一度讓義烏警方非常頭疼，不僅惡化了營商環境，還威脅著義烏市場的經濟安全。據悉，“買單配票”就是不法分子將原本免征不退的“市場采購”商品偽造程“一般貿易”商品，從而騙取出口退稅的違法犯罪行為。

“通過國貿預警平臺，我們將對外貿公司的報關、開票、結匯三個關鍵環節進行實時監控，與多部門協作研發了‘買單配票’騙稅犯罪預警研判模型，利用數據技術與大數據分析出外貿經營中的明顯反常特征。”陳琳說。

此前，在國貿預警平臺的研判下，義烏市公安局對一家涉嫌騙稅案的外貿公司進行立案偵查，成功摧毀了涉及浙江、福建、江西等10多個省份的犯罪網絡，幫助民眾挽回損失，維護優質營商環境。

金融安全是經濟平穩健康發展的重要基礎。據了解，義烏目前正持續優化涉外營商環境，今年實施的《義烏市優化國際化營商環境涉外服務十項舉措》提及，當地推出了為符合條件的外國人簽發兩年至五年的居留許可；實施投資類外國人注冊企業、工作、居留“一件事”辦理；加大涉外信息發布共享，豐富雙向交流溝通渠道等舉措，不斷促進外商投資興業。

義烏被稱為“世界小商品之都”，鏈接著經營超210萬種商品的中外商戶和230多個國家和地區的采購商。數據顯示，中國經濟復蘇態勢下，大量義烏常駐外商返華，當地外籍人口持續上升已逾萬人。截至今年3月中旬，當地外資公司數量達到4996家。(完)

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